半岛体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长林海涛先生主持。

　　2、公司在任监事3人，出席1人半岛体育，监事陈益民、潘巍因工作原因未能出席本次会议；

　　3半岛体育、公司副总经理、董事会秘书毕胜出席本次会议半岛体育，其他部分高级管理人员列席会议。

　　2、本次议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

　　本所律师认为半岛体育，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效半岛体育，会议的表决程序和表决结果合法有效。