半岛体育香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任半岛体育。 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

　　於Chinese Estates Holdings Limited（「本公司」）在二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求所有載列於二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告內（通告隨附於日期為同日之通函內（「該通函」））提呈之決議案以投票形式進行表決，並已獲本公司股東正式通過（除根據本公司日期為二零二三年五月十日之公布所披露，因林光蔚先生辭任本公司執行董事一職，並自本股東週年大會結束時起生效，而撤回之第二、(ii)項普通決議案外）。

　　截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,907,619,079股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。於該通函中，亦無股東表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

　　省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審 核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書

　　在通過第四及第五項決議案之條件下，擴大授予董事 會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超 過依據第四項決議案授予一般權力而回購之股份總 數

　　由於第一半岛体育，第二半岛体育、(i)，第二、(iii)，第二、(iv)，第二、(v)半岛体育，第三，第四，第五及第六項決 議案之贊成票數均超過50%，各項決議案皆獲通過為普通決議案。

　　由於第七項決議案之贊成票數不少於75%，該項決議案獲通過為特別決議案半岛体育。